"La debida diligencia del cliente implica realizar controles manuales o automatizados para verificar las identidades de los clientes."

"La importancia de la Debida Diligencia como estrategia para el Desarrollo Sostenible"

"La debida diligencia del cliente (DDC) es un proceso en el que las compañías intentan aprender información clave acerca de sus clientes para asegurar que sean quienes dicen ser"

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Debido Diligencia y Análisis de Riesgo

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